НАП публикува списък на 64 фирми, свързани със санкционираните от САЩ лица

Националната агенция по приходите (НАП) публикува списък с компании, свързани със санкционираните лица по закона „Магнитски“.

 

Списъкът се състои от 64 фирми, свързани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков.

Пред БНТ финансовият министър Асен Василев посочи, че всичко ще бъде публично и списъци със свързаните лица ще бъдат публикувани на сайта на НАП и на сайта на Министерството на финансите.

Той увери, че ако в правителството се появят хора, свързани с Божков и Пеевски, те ще бъдат поставени в тези списъци на свързани лица и съответно трябва да бъдат отстранени от позициите в правителството.

Финансовият министър каза, че прокуратурата ще разследва новия изпълнителен директор на НАП Румен Спецов.

Вчера правителството създаде работна група, която да предотврати попадането на български дружества с държавно и общинско участие в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

В списъка на асоциираните лица ще се включват:

а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП, в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Вижте списъка:

 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ
№ по ред ИМЕНА
1 ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
2 ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
3 ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
№ по ред ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЕИК
1 АДЛЕР БГ АД 200874603
2 АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО АД 201673717
3 БМ СИСТЕМС ЕАД 131382912
4 БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ ООД 121211051
5 ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО 177481686
6 БУЛИТ ТРЕЙД ООД 121457476
7 КАРИТЕКС ЛЪКИ АД 121633825
8 ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ЦСКА-48 АД 131083632
9 ДЕКАРТ ООД 131122494
10 ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ ЕАД 131131080
11 ДОМИНО ГЕЙМС ООД 202884681
12 ЕДЕ 2 ЕООД 130855508
13 ЕФБЕТ ПАРТНЕРС ООД 204839749
14 ЕВРОБЕТ ООД 121179290
15 ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС ООД 203950885
16 ЕВРОБЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД 202647305
17 ЕВРОФУТБОЛ ООД 831036657
18 ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД 201043177
19 ЕВРОСЪДРУЖИЕ ООД 130855554
20 ЕВРОБЕТ – РУМЪНИЯ ЕООД 201220179
21 ГАЛЕНИТ ИНВЕСТ АД 130329006
22 ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД ООД 202621673
23 ИНТ ИНВЕСТ ЕООД 205535941
24 ИНТ ЕООД 204589523
25 ИНТЕРНЮЗ 98 ООД 121584837
26 ИНТРЪСТ ЕАД 204589733
27 ИНТТРАФИК ЕООД 205244843
28 Кристиано ГР 53 АД 204642716
29 Лотария БГ ООД 203018962
30 ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД 131251717
31 МЕЛИОРА АКАДЕМИКА ЕООД 202052161
32 МЛ БИЛД ЕАД 200108841
33 МОСТСТРОЙ ИЗТОК АД 200112909
34 Национална Лотария АД 204061981
35 НЕШЪНЪЛ ЛОТЕРИ ООД 131251674
36 НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД 201275656
37 НОВЕ ИНТЕРНАЛ ЕООД 175382860
38 НОВЕ ПАРТНЕРС ООД 175392527
39 НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД 121024920
40 НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС ООД 131252477
41 Олд Геймс ЕООД 201084124
42 ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ ООД 130939917
43 ПРИМ БГ ЕАД 201045769
44 ПРОПЪРТИ-ВБ ООД 120598193
45 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ ООД 831134806
46 РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ ЕООД 204930572
47 РЕКС ЛОТО АД 175010714
48 СИГУРО ЕООД 131567042
49 СИЗИФ-В ООД 121136410
50 ФОНДАЦИЯ „ТРАКИЯ“ 131258494
51 ТРАКИЯ-ПАПИР 96 ООД 121220666
52 ТРАНС НОВЕ ООД 175433597
53 ВА БО КЪМПАНИ ЕООД 202066220
54 ВАБО 2008 ЕООД 200481087
55 Вабо 2012 ЕООД 201884835
56 ВАБО 2017 ООД 204811027
57 ВАБО ИНТЕРНАЛ АД 204682034
58 Вабо Мениджмънт ЕООД 201884908
59 ВАБО СИСТЕМС ЕООД 200431052
60 ВАБО-2005 ЕООД 131502906
61 ВАТО 2002 ЕООД 130839906
62 Ви Би Мениджмънт ЕООД 202080417
63 ВЕРТЕКС ИМОТИ ЕООД 175387373
64 ВИХРОГОНИКА АД 203892599

Коментирай чрез Facebook